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 OFAC bloquea transacciones de Seguros Continental

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MensajeTema: OFAC bloquea transacciones de Seguros Continental   Jue Oct 22, 2015 12:43 pm

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó hoy jueves bloquear "la propiedad e intereses" en propiedad de Seguros Continental.


Ofac explica que la medida se toma debido a que Banco Continental, designado por el Departamento del Tesoro como empresa usada para lavar dinero vinculado al narcotráfico, posee 50% o más de intereses de Seguros Continental.

El comunicado textual emitido por la Ofac dice:

Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac)

Declaración sobre la incautación de Seguros Continental SA por el Gobierno de Honduras

El 7 de octubre de 2015, la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la designación de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por proporcionar el lavado de dinero y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos internacionales de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales.

También anunció ese día fue la designación de siete de sus empresas en virtud de la Ley de Cabecillas, incluyendo la designación de Inversiones Continental, SA de CV (también conocido como "Grupo Financiero Continental" o "Grupo Financiero"), que fue sancionada por ser propiedad, controlado o dirigido por, o que actúe para o en nombre de, Jaime Rosenthal Oliva y/ o Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo. A la fecha de publicación de esta norma, Grupo Financiero parece poseer un 50 por ciento o mayor interés en Seguros Continental SA, una empresa ubicada en Honduras, y como tal, la propiedad y los intereses en la propiedad de Seguros Continental SA se bloquean.

Sobre la base de las representaciones del Gobierno de Honduras ante el Gobierno de los Estados Unidos, la Ofac entiende que el Gobierno de Honduras inició un procedimiento para apoderarse de las acciones de Seguros Continental SA y, mientras tanto, ha tomado medidas para asegurar que no hay transacciones a través de o en relación con Seguros Continental SA se beneficiaría o se producen bajo el control de cualquier individuo o entidad en la Lista de Nacionales Especialmente designados o Personas Bloqueadas de la Ofac.

A la luz de esta acción por el Gobierno de Honduras, la Ofac entiende que las personas no estadounidenses -incluyendo Honduras y otras instituciones de la región- tendrán que realizar operaciones necesarias para facilitar el decomiso y el mantenimiento de las operaciones de Seguros Continental SA.

Tales personas no serán designados a ser objeto de una acción de cumplimiento por la Ofac para participar en transacciones relacionadas con la incautación y el mantenimiento de las operaciones de Seguros Continental SA, a condición de que no se comprometen tales transacciones con conocimiento de que dichas operaciones impliquen o beneficio, directa o indirectamente, a cualquier persona o entidad distinta de Seguros Continental SA que se muestra en la lista de la Ofac de Nacionales Especialmente Designados o personas bloqueadas o que de otra manera constituye una persona cuya propiedad e intereses en propiedad están bloqueados.

En la medida que tal transacción relacionada con la incautación y el mantenimiento de Seguros Continental SA involucra a una persona de Estados Unidos, incluyendo una institución financiera de Estados Unidos, o está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, esa transacción estaría prohibida a menos que sea autorizado por la Ofac o se produce en un momento en el tiempo cuando Seguros Continental SA ya no esté controlada en un 50 por ciento o más por una o varias personas bloqueadas.

Las solicitudes de autorización de la Ofac se podrán presentar a través de la página web de la Ofac.

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